Comment une entreprise peut-elle se préparer à une mission de contrôle sur le dispositif « conformité » ? Des contrôles internes ou externes, quels sont les « points clés » sur lesquels le contrôle est réalisé ? Un tel dispositif comprend, en principe, les thématiques suivantes : le dispositif « Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme – (LCBFT) », le respect des sanctions financières internationales et le programme « anticorruption ». Cet article propose une synthèse « clé en main » sur les « jalons incontournables » du contrôle « compliance » en vue de garantir la sécurité financière. Article initialement paru dans le Numéro 104 (pages 40-41) de la Revue des directions (…)
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