La plupart des structures assujetties à la LCB-FT (Lutte Contre le Blanchiment des capitaux et le Financement du Terrorisme) mènent leurs diligences d’entrée en relation avec sérieux. C’est ensuite que le dispositif se fissure : les dossiers vieillissent, les informations cessent d’être à jour, et la revue périodique peine à suivre. Derrière ce constat se cache rarement un défaut de compétence – mais une tension non résolue entre trois acteurs : la fonction conformité, le dirigeant et le client. Analyse d’un angle mort qui explique pourquoi tant de dossiers KYC restent incomplets, et de ce que cela engage. Points clés à retenir. L’obligation de vigilance n’est pas ponctuelle mais constante : la (…)
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