(Ailleurs dans le Monde)
La radiation de Monaco consacrera des progrès dans la répression des manquements LCB-FT. Elle ne changera rien à l’exposition de la place aux sanctions économiques internationales. Le 30 octobre 2026 , à Paris, la plénière du Groupe d’action financière (GAFI) devrait retirer Monaco de sa liste grise. Bloomberg l’a annoncé le 16 septembre. Vingt-huit mois après l’inscription , et après la visite sur site de septembre, il ne reste que le vote. Le 28 juin 2024, la Principauté avait rejoint la liste des juridictions sous surveillance renforcée, le même jour que le Venezuela. Le rapprochement est moins incongru qu’il n’y paraît. La liste grise ne mesure pas la réputation d’une place. Elle mesure l’écart (…)
Lire la suite > https://www.village-justice.com/articles/monaco-liste-grise-gafi-sortie-allegera-pas-les-obligations-liees-aux-sanctions,59591.html?utm_source=backend&utm_medium=RSS&utm_campaign=RSS_Reseaux