L’objet de cette étude, arrêtée au 2 octobre 2026, propose une approche juridique, européenne et géopolitique du blanchiment, du financement illicite et de la régulation financière . La criminalité financière constitue désormais un objet juridique transversal, à l’intersection du droit pénal, du droit bancaire et financier, du droit des sociétés, du droit fiscal, du droit douanier, du droit international public et de la géopolitique. Elle ne se réduit plus au blanchiment de capitaux : elle englobe également la corruption transnationale, la fraude fiscale organisée, les atteintes aux sanctions économiques, les détournements d’actifs, les manipulations de marchés, les escroqueries financières, les circuits (…)
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